الفوركس التداول في الهند - يوتيوب فضيحة

اعتقل العشرات من تجار النقد الاجنبى المحامي الامريكى جيمس كومى فى مؤتمر صحفى يوم الاربعاء ان الخسائر المتعلقة بالتجارة المزعومة فى العملات الاجنبية غير مشروعة فى الملايين. كوت نيويورك 19 نوفمبر 1608212 اعلنت السلطات الفدرالية اتهامات يوم الاربعاء ضد 47 شخصا في حملة واسعة النطاق ضد الاحتيال في سوق صرف العملات الأجنبية أن المسؤولين قال الملايين الملايين من البنوك ذات الأسماء الكبيرة والمستثمرين الصغار على حد سواء. وقد تم القبض على معظم المصرفيين وسماسرة الأوراق المالية والتجار فى غارات فى وقت متأخر من يوم الثلاثاء وفى وقت مبكر من يوم الاربعاء فى ما وصفه مسؤولو تطبيق القانون بتسريبهم الاكبر من اى وقت مضى الى اسواق العملات الاجنبية. واتهمت الاتهامات الرئيسية المتداولين بالعملات فى بعض البنوك بتصنيع صفقات مزورة مصممة لانقاص المال ثم الحصول على دفعات نقدية من المتآمرين المشتركين الذين قاموا بعمل المال على الصفقات. واكتشفت وكالة الانباء الفدرالية (اف بي آي) ان 123 عميلا مزورا بلغ عددهم 650 الفا في غضون بضعة اشهر، لكنهم حذروا من احتمال حدوث احتيال مماثل على مدى عقود في سوق العملات الاجنبية اللامركزية. وكان من بين المعتقلين متداولو العملات في جيه بي مورغان تشيس و يو بي إس واربورغ، وهما من أكبر المصارف الاستثمارية في العالم. وقال المسؤولون إنهم اعتقلوا أيضا، كانوا مشغلي ما يسمى غرف المرجل الذين إقناع المستثمرين الأفراد لمنحهم المال لما وصفوه على أنها استثمارات العملة السليمة ثم سرق ببساطة النقدية. وقال جيمس كومى المحامي الامريكى فى مانهاتن للصحفيين ان اكثر من الف مستثمر من الأفراد تعرضوا للغش من عشرات الملايين من الدولارات عندما تم الحديث عن وضع اموالهم فى عمليات ذات اسماء نزوة. هناك الكثير من أسماك القرش في تلك المياه، وقال كومي. نحن في إنفاذ القانون نقترح انعكاسا دقيقا من الشاطئ قبل أن تقفز. وأكدت السلطات أنه في حين أن الغش المزعوم كان واسع النطاق، فإنه يشكل سوى جزء صغير من سوق العملات الأجنبية تريليون دولار واحد في اليوم. وقالوا انه لا توجد بنوك متورطة فى الاحتيال. ولا يوجد في سوق صرف العملات مقر مركزي، بل تعمل على مدار 24 ساعة في اليوم كشبكة عالمية من التجار، متصلة بواسطة الهواتف وأجهزة الكمبيوتر. في عام 2001، تم تداول ما يقدر بنحو 1.2 تريليون دولار يوميا، مع قيام البنوك بإجراء معظم الصفقات. كما يلعب وسطاء العملة دورا في العمل كوسطاء بين البنوك. وقد نتجت الاتهامات التى صدرت يوم الاربعاء عن تحقيق استمر 18 شهرا وانتشر الى ست ولايات هى نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت وفلوريدا وتينيسى وكولورادو. وشملت التهم الموجهة ضد المدعى عليهم ال 47 الاحتيال المصرفي، والاحتيال بالبريد، والاحتيال على الأسلاك، والاحتيال في الأوراق المالية وغسل الأموال. ولم ترد كلمة فورية حول موعد مثولهم امام المحكمة. وقالت السلطات الفيدرالية انه تم اعتقال 40 من ال 47 فى وقت متأخر من يوم الثلاثاء وبداية يوم الاربعاء، وتم القبض على اثنين فى وقت سابق ومن المتوقع ان يتم القبض على الباقين فى وقت لاحق. ومن بين المعتقلين ستيفن ايه مور الذى كان يعمل سابقا فى لجنة النقد الاجنبى فى بنك الاحتياطى الفيدرالى، وفقا لما ذكره المدعون العامون. ولم يتم التوصل فورا الى محام لمور. واضافت السلطات انه فى غارة واحدة، تم القبض على عدة اشخاص فى مركز مانهاتانز العالمى المالى اثناء تجمعهم للمشروبات قبل القيام برحلة مقامرة مقررة الى مدينة اتلانتيك. وقال باسكوال دامورو مدير مكتب التحقيقات الفدرالى فى نيويورك ان العديد من التجار ابلغوا وكيل مكتب التحقيقات الفدرالى السرية بانهم لا يخشون لانهم يعتقدون ان تطبيق القانون لن يقترب بما فيه الكفاية لوقفهم. 2012 أسوشيتد برس. كل الحقوق محفوظة. لا يجوز نشر هذه المواد أو بثها أو إعادة كتابتها أو إعادة توزيعها. تيميلين-فضيحة فكس 034fixing034 بي جيمي ماكغيفر لندن، 11 مارس لندن، 11 مارس يواجه محافظ بنك إنجلترا مارك كارني استجوابا من المشرعين البريطانيين يوم الثلاثاء حول ما هو البنك كان المسؤولون يعرفون المزاعم بأن تجار العملة تواطأوا للتلاعب بأسعار الصرف الرئيسية. وقد شهدت الفضيحة المتتالية حتى الان اكثر من 20 تاجرا وضعوا فى اجازة او علقت او اطلقتها بعض اكبر البنوك فى العالم. وفيما يلى جدول زمنى حول الفضيحة التى اجتاحت سوق النقد الاجنبى الذى يبلغ 5.3 تريليون يوم فى اليوم، وهو اكبر سوق مالى فى العالم، والذى يخضع حاليا لتحقيقات عالمية. يوليو 2006: محضر اجتماع لبنك انجلترا، قال رئيس اللجنة الدائمة المشتركة في بورصة فرانكفورت إن المجموعة التي يرأسها رئيس بنك إنجلترا مارتن ماليت، ناقشت أدلة على محاولات نقل السوق حول أوقات تثبيت شعبية من قبل اللاعبين الذين ليس لديهم مصلحة خاصة في هذا الإصلاح. ولوحظ أن إصلاح الأعمال التجارية عموما أصبح محفوفا على نحو متزايد بسبب هذا السلوك. ربيع 2008: البنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك يجعل الاستفسارات بشأن المخاوف بشأن أسعار الفائدة ليبور القياسية، وتقاسم تحليلها واقتراحات لإصلاحات مع السلطات ذات الصلة في المملكة المتحدة. أيار / مايو 2008: محضر اجتماع رؤساء مكاتب اللجان الفرعية المشتركة في بنك انجلترا، قال رئيس المجموعة الفرعية أنه كان هناك نقاش كبير حول تثبيتات المعايير مرة أخرى. تموز / يوليو 2008: يناقش اجتماع اللجنة الفرعية المشتركة لبنك بوركينا فاسو مجموعة فرعية من المتعاملين في البورصة اقتراح أن استخدام لقطة من السوق قد يكون إشكاليا، حيث يمكن أن يتعرض للتلاعب. أبريل 2012: مع وصول فضيحة ليبور إلى ذروتها، تضمن اجتماع كبار تجار العملات العادية مناقشة قصيرة حول مستويات إضافية من الامتثال التي تخضع لها العديد من مكاتب التداول المصرفية عند إدارة مخاطر العملاء حول تثبيتات مجموعة القطع الرئيسية، على حد قول بنك انجلترا. يونيو 2013: تقارير بلومبرج أخبار تجار تستخدم غرف الدردشة الإلكترونية لتبادل المعلومات النظام العميل لمعالجة أسعار الصرف القياسي في الساعة 4:00 مساء. لندن، تحديد. تموز / يوليو 2013: لم يعقد أي من كبار المتعاملين المقرر عقدهم في 4 تموز / يوليه. سبتمبر 2013: البنك السويسري يو بي إس يزود وزارة العدل الأمريكية بمعلومات عن مزاعم العملات الأجنبية على أمل الحصول على مناعة مكافحة الاحتكار إذا اتهم بارتكاب مخالفات. أكتوبر 2013: التحقيق يذهب العالمي. وزارة العدل، سلطة السلوك المالي البريطانية وبنك انجلترا، وسويتزرلاندس منظم السوق جميع تحقيقات مفتوحة. وتقول سلطة النقد فى هونج كونج انها تتعاون. ديسمبر 2013: العديد من البنوك، بما في ذلك جيه بي مورغان تشيس، جولدمان ساكس ودويتشه بنك حظر التجار من متعددة تاجر غرف الدردشة الإلكترونية. يناير 2014: منظمو الولايات المتحدة يزورون مكاتب سيتس الرئيسية في لندن. يذكر ان رئيس شركة سيتى يطلق النار على الرئيس روهان رامشاندانى، وهو عضو فى مجموعة كبار المتعاملين فى بنك انجلترا، والتاجر الاول فى فضيحة تتكشف. 4 فبراير 2014: قال مارتن ويتلي، الرئيس التنفيذي ل فكا، منظم سوق بريطانيا، إن مزاعم العملات الأجنبية هي سيئة كل الشيء مثل تلك الموجودة في ليبور. كما يقول إن تحقيقات هيئة التحقيقات المالية من المحتمل أن تصل إلى العام المقبل. 5 فبراير 2014: يفتح الجهاز المصرفي في نيويورك تحقيقاته. 14 فبراير 2014: مجلس الاستقرار المالي، أكبر منظم مالي في العالم الذي ينسق السياسة لمجموعة العشرين، يقول انها ستراجع إصلاحات العملات الأجنبية. 5 مارس 2014: بنك انكلترا يعلق موظفا كجزء من تحقيقه الداخلي. كيف حدث فضيحة الفوركس إن النقد الأجنبي، أو الفوركس، هو مكان تداول افتراضي حيث يقوم المتعاملون بشراء وبيع العملات. الصفقات في سعر اليوم تسمى السوق الفورية والرهانات يمكن أيضا أن يتم على أسعار الصرف الآجلة. في المقابل، تم تداول 5.3 تريليون دولار (3.3 طن) يوميا في أسواق الفوركس في عام 2013، وفقا لبنك التسويات الدولية. ومن أجل وضع ذلك في السياق، فإن ذلك يزيد قليلا عن الناتج الاقتصادي السنوي للمملكة المتحدة، الذي بلغ 2.52 طن في عام 2013، وفقا للبنك الدولي. لماذا هو كبير جدا بدأ تداول العملات كطريقة للشركات والأفراد لتغيير المال للسفر في الخارج والتجارة. وكانت هذه صناعة خدمات حقيقية مدفوعة بالمستوى الأساسي للتجارة العالمية. وكانت فرص المضاربة محدودة بموجب اتفاق بريتون وودز في عام 1944 لربط أسعار الصرف بسعر الذهب. وفي أوائل السبعينيات، انكمش هذا الاتفاق، وبدأت أسعار الصرف تتذبذب على نطاق أوسع، وأوجدت العولمة مزيدا من الطلب الأساسي على النقد الأجنبي. وشهدت المؤسسات المالية فرصة جديدة لكسب المال من زيادة حجم وتقلبات سوق الفوركس. واليوم يرتبط جزء بسيط من تجارة العملات مباشرة بالغرض الأصلي المتمثل في تيسير التجارة عبر الحدود: أما الباقي فهو مضاربي. كيف يعمل حقوق الطبع والنشر الصورة رويترز الصورة التوضيحية في معظم تداول العملات الأجنبية، لا المال المادي يتغير فعلا اليدين لا يوجد سوق الفوركس المادي وتقريبا جميع التداول يحدث على الأنظمة الإلكترونية التي تديرها البنوك الكبيرة وغيرها من مقدمي الخدمات. تجار عرض الأسعار التي هم على استعداد لشراء وبيع العملات: المستخدمين وضع أوامر مع النقر على الماوس. تتغير الأسعار وفقا للعرض والطلب. على سبيل المثال، إذا كان الدولار الأمريكي أكثر شعبية من اليورو في أي وقت من الأوقات، فإن الدولار سيعزز مقابل اليورو والعكس بالعكس. فالأسعار تتغير باستمرار على أساس ثاني تلو الآخر حيث تستجيب العملات للتدفق المتغير للأخبار الاقتصادية. حوالي 40 من التعامل في العالم يمر عبر غرف التداول في لندن. ما هو الإصلاح الأسعار في سوق الفوركس تتغير بسرعة بحيث أنه من الصعب تحديد معدل الذهاب لعملات معينة في أي وقت واحد. ومن أجل مساعدة الشركات والمستثمرين على تقدير أصولهم وخصومهم المتعددة العملات، يتم إجراء إصلاح يومي لسعر الصرف. حتى وقت قريب، كان هذا يستند إلى صفقات العملة الفعلية التي وقعت في نافذة 30 ثانية قبل و 30 ثانية بعد 16:00 بتوقيت لندن. ثم قامت شركة "ويم-رويترز" بحساب معدلات الإصلاح استنادا إلى هذه المعاملات الملحوظة، والتي تشكل المعايير لهذا اليوم. إن أهمية هذه المعلومات العامة مهمة جدا، حيث أن الربط هو الذي تعتمد عليه العديد من الأسواق المالية الأخرى. كيف تم إصلاح الإصلاح لأن الإصلاح كان يستند إلى معاملات فعلية على مدى فترة زمنية قصيرة، فإن الإمكانات موجودة للاعبين في السوق للحصول على أوامر معا ووضعها خلال نافذة 60 ثانية. إذا كانت كبيرة بما فيه الكفاية، فإنها يمكن أن تؤثر على حساب المعيار وخلق فرص الربح لشركاتهم. وفى نوفمبر الماضى قال المنظمون ان بعض تجار الفوركس فى خمسة من اكبر البنوك كانوا يفعلون ذلك منذ عدة سنوات. وخلصوا إلى أنه من خلال غرف الدردشة على شبكة الإنترنت مع أسماء غريبة مثل نادي بانديتس، و كارتل والمافيا، تواطأ التجار لوضع أوامر شراء أو بيع العدوانية - المعروفة في الأعمال التجارية كما ضجيجا على مقربة من أجل تشويه الإصلاح. يجب أن يكون قد تم الكشف عن عاجلا صورة حقوق التأليف والنشر أب التوضيح الصورة تشير الحركات المشبوهة في أسعار العملات الرئيسية أن شيئا ما كان خاطئا هذا كان على ما يبدو يجري لعدة سنوات. ومن المحرج للمديرين الذين كان من المفترض أن يكونوا مسؤولين عن التجار، وأبرزت أولا تحركات الأسعار المشبوهة من قبل المبلغين عن المخالفات. فالقرائن التي كانت متاحة للأطراف الخارجية كان ينبغي أن تكون قد التقطت داخليا منذ فترة طويلة، ولكن المسؤولية الأولى تقع على عاتق أولئك الذين شاركوا مباشرة. ويبدو أن هذه الممارسة كانت شائعة جدا بين التجار المؤثرين أن عبارة وارن بافيت وصفت بأنها الكلمات الخمس الأكثر خطورة في مجال الأعمال التجارية، والجميع يفعل ذلك، يتبادر إلى الذهن. وقد اتخذ أي إجراء منذ أن أنشأ مجلس الاستقرار المالي، وهو الوكالة التي تقدم المشورة لوزراء مالية مجموعة العشرين، فرقة عمل للتوصية بإصلاحات في سوق الفوركس. ونتيجة لذلك، تم تمديد النافذة التي يتم فيها حساب الإصلاح في الساعة 4 مساء من دقيقة إلى خمس دقائق. هذا يجعل من الصعب التلاعب. وبالاضافة الى الاصلاحات الخمس دقائق، يحاول منسق البنوك المركزية - بنك التسويات الدولية - الحصول على موافقة جميع البنوك على مدونة سلوك موحدة، ولكن هذا لم يتم تسويتها بعد. هل كان هناك فشل تنظيمي من المفارقات، فإن سوق الفوركس قد اعتبرت من قبل المنظمين كبيرة جدا بحيث لا يمكن التلاعب بها وكان غير منظم إلى حد كبير. ومع ذلك كانت هناك بعض علامات الإنذار المبكر بأن كل شيء لم يكن جيدا. ويبدو أن محضر اجتماع التجار في بنك انكلترا في عام 2006 يشير إلى أن إمكانية التلاعب بالسوق تمت مناقشتها أمام المسؤولين، لكن بنك إنجلترا ينفي هذا التفسير. وبعد تسع سنوات، أدى الأمر إلى قيام المنظمين العالميين بتنظيف سوق الفوركس - وليس قبل الوقت، كما يقول النقاد. هل يمكن منع مثل هذه الفضائح الغش المؤسسي من النوع الذي رأيناه في فضيحة الليبور وفوركس ربما يموت لبعض الوقت. وقد شهد التجار الفرديون زملاؤهم من قاعة التداول لمواجهة الاستجواب. وقد أدرك المديرون في النهاية الحاجة إلى التدقيق في كل مكتب على حدة. يعرف المنظمون الآن أن التنظيم اللمسات الضوئية كان دعوة لصناعة الخدمات المالية لتلعب القواعد واستجابوا بإشراف أكثر تطفلا ورادعا هائلا. وإزاء هذه الخلفية، سيكون من المستغرب إذا كان ينبغي أن يستمر سوء الممارسة النظامية في المستقبل القريب. ولكن ليس هناك مجال للرضا عن النفس في صناعة حيث ذكريات الشركات قصيرة ومكافآت لضرب السوق كبيرة. فيليب أوجار هو مصرفي استثمار سابق ومؤلف العديد من الكتب في المدينة. مواضيع ذات صلة نظرة على فضيحة تداول الفوركس لندن: تريليونات الدولارات تتغير كل يوم في أسواق العملات الأجنبية العالمية. يتم تداول العملات الرئيسية مثل الدولار واليورو والين في سوق منظم بشكل صارم تهيمن عليه مجموعة من البنوك النخبة. ويتهم المنظمون فى الولايات المتحدة وبريطانيا وسويسرا العديد من البنوك الدولية بالتآمر للتلاعب فى اسعار تبادل العملات. واعلنوا يوم الاربعاء ما مجموعه 3.4 مليار غرامات ضد سيتي بنك، جي بي مورغان تشيس، هسك، بنك رويال اسكتلندا و يو بي إس. ووجد المنظمون في الولايات المتحدة وأوروبا أن البنوك فشلت في تدريب وإشراف تجار العملات الأجنبية بشكل كاف. ونتيجة لذلك، تمكن التجار من تشكيل مجموعات تشارك المعلومات وسعت إلى التلاعب بالسوق. لماذا هو المهم يمكن أن تصبح الفضيحة أكبر من تلك التي تحيط بتزوير سعر الفائدة بين البنوك في لندن. أو ليبور، مما أدى إلى مليارات غرامات للمصارف المتورطة. ويقول الخبراء انه نظرا لان مجس النقد الاجنبى يذهب الى نزاهة الاسواق وليس مجرد معدل واحد فان ذلك قد يكون له مضاعفات اكبر. يقول جيفري بيرجستراند، أستاذ مالية جامعة ونوتردام وخبير اقتصادي سابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أنه من الممكن أن تؤدي هذه الحالة إلى وضع ضوابط أكثر صرامة للأسواق، ولكن يجب تنسيقها دوليا. وقال ان سوق النقد الاجنبى سيكون صعبا لانها منتشرة جدا، وقال ان الحدود هى السوق نفسها. قامت هيئة الرقابة المالية على السوق المالية السويسرية ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع في الولايات المتحدة وسلطة الرقابة المالية في المملكة المتحدة بفرض الغرامات المعلنة يوم الأربعاء. كما تقوم وزارة العدل الامريكية ومكتب الاحتيال الخطير بالمملكة المتحدة ولجنة المنافسة السويسرية وسلطة النقد فى هونج كونج بالتحقيق. وذكرت سيتي جروب شركة 600 مليون تهمة وشركة جبمورغان تشيس حوالي 400 مليون نسمة. كما خصص البريطانيون الثلاثة الملايين. ووجد المنظمون أن التلاعب وقع بين 1 يناير 2008 و 15 أكتوبر 2013. وتطرقت فضيحة بنك انكلترا في وقت سابق من هذا العام، عندما علقت موظفا وأطلقت تحقيقا شاملا فحص 15،000 رسالة بريد إلكتروني، 21،000 بلومبرغ ورويترز الدردشة وسجلات الغرف و 40 ساعة من تسجيلات الهاتف. وأظهرت نتائج التحقيق الذي أجراه بنك إنغلاندز يوم الأربعاء أن تاجر العملات الأجنبية في البنوك كان يدرك أن تجار البنوك يشاركون المعلومات من 16 مايو / أيار 2008. على الأقل من 28 نوفمبر / تشرين الثاني 2012، كان لديه مخاوف من أن ينطوي ذلك على سلوك تصادمي ، لكنه فشل في إبلاغ رؤسائه. كان هذا خطأ في الحكم، ولكن التاجر الرئيسي لم يشارك في أي سلوك غير قانوني، وجدت التحقيق. البقاء على رأس الأخبار التجارية مع صحيفة الاقتصادية تايمز. تحميله الآن